• Logistyka ludzi, dokumentów, podróży i zaopatrzenia

    Pokaże zaplecze jako system wąskich gardeł, dostawców, pośredników, transportu i bezpiecznych miejsc. Skoncentruje się na zależnościach oraz punktach legalnej interwencji, bez szczegółów obchodzenia granic lub pozyskiwania materiałów.

  • FATF, wywiad finansowy, zamrażanie i prawa jednostki

    Wyjaśni standardy FATF, zgłoszenia transakcji, rolę FIU, współpracę, sankcje i konfiskatę. Omówi fałszywe wskazania, dostęp do podstawowych usług, pomoc humanitarną, tajemnicę i możliwość odwołania. Miarą sukcesu nie będzie sama liczba…

  • Dochodzenie finansowe w sprawach terrorystycznych

    Opisze pytania, źródła danych, współpracę instytucji i logikę łączenia przepływu środków z osobami oraz zdarzeniami, z uwzględnieniem praw jednostki.